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深圳華僑城股份有限公司監事會議事規則

第一章 總則

第一條 為規范公司治理結構,以確保監事會的工作效率和科學決策,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《公司章程》及有關法律法規的規定制定本議事規則。本規則經公司監事會審議通過后實施。

  第二章 監事會

第二條 監事會行使下列職權:

  (一)對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見;

  (二)檢查公司的財務;

  (三)對董事、總裁和其他高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者章程的行為進行監督;對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、總裁和其他高級管理人員提出罷免的建議;

  (四)當董事、總裁和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求予以糾正,必要時向股東大會或國家有關主管機關報告;

  (五)提議召開臨時股東大會;在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會;

  (六)向股東大會提出提案;

  (七)列席董事會會議;

  (八)依照《公司法》第一百五十二條的規定,對董事、高級管理人員提起訴訟;

  (九)發現公司經營情況異常,可以進行調查;必要時,可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作,費用由公司承擔。

  (十)公司章程或股東大會授予的其他職權。

  第三條 監事會每六個月至少召開一次會議。會議通知應當在會議召開十日以前以書面、傳真或電子郵件方式通知全體監事。

  監事會根據需要及時召開臨時會議。并提前三天以書面、傳真或電子郵件方式通知全體監事。監事會會議因故不能如期召開,應公告說明原因。

  第四條 監事會可要求公司董事、經理及其他高級管理人員、內部及外部審計人員出席監事會會議,回答有關問題。

  第五條 監事會會議通知包括以下內容:舉行會議的日期、地點和會議期限,事由及議題,發出通知的日期。

  第三章 監事會決議

  第六條 監事會作出決議,必須經全體監事的過半數通過。

  第七條 監事會的表決程序為:監事在決議書上簽字。

  第八條 監事會會議應有記錄,出席會議的監事和記錄人,應當在會議記錄上簽名。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為檔案由董事會秘書保存。會議記錄保管期限十五年。

  第九條  公司召開監事會會議,在會議結束后兩個工作日內將監事會決議和會議紀要報送深圳證券交易所備案,經該所審核后,在指定信息披露報刊上公布。

  第十條  本規則由公司監事會負責解釋和修改。

  第十一條  本規則經公司監事會審議批準后實施。

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